中核苏阀科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
    2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1.召开时间：
    现场会议时间：2014年7月29日(星期二) 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。
    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
    3.会议召集人：公司董事会
    4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
    5.股权登记日：2014年7月21日（星期一）
    6.会议的出席情况：
    出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为104957439股，占公司总股份的27.37 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计6人，代表有表决权的股份总数为104557978股，占公司总股份的27.27 %；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份总数为399461股，占公司总股份的0.10 %。
    7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、提案审议和表决情况：
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，审议情况如下：
    同意票代表股份104896979 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.94％；
    反对票代表股份 60460股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.06 ％；
    弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00％；
    持股5%以下股东表决情况：
    同意票代表股份427800股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 87.62％；
    反对票代表股份 60460股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 12.38 ％；
    弃权票代表股份 0股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 0.00％；
    表决结果：该议案为特别表决事项，获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（2014年第二次修订版）同日刊登于巨潮资讯网。
    四、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
    2.律师姓名：周家德、焦婧
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    中核苏阀科技实业股份有限公司
    二○一四年七月三十日