上海阀门厂股份第一届董事会第八次会议决议公告

上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：2016年8月31日，书面方式。

　　2、会议召开时间：2016年9月6日

　　3、会议召开地点：公司办公室

　　4、会议召开方式：现惩通讯

　　5、会议召集人：董事长

　　6、会议主持人：董事长王建克

　　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

　　议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

　　公告编号：2016-031

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于2016年公司总经理融资权限事宜》的议案

　　1.议案内容

　　为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，根据公司章程及其他相关法律、法规和规范性文件，公司授予并明确了总经理2016年年度内相关融资权限。授权权限内容涉及融资金额、融资方式，以及融资抵押物。授权权限严格按照公司章程规定设立，不存在等同或超越董事会及股东大会议事权限范围的情形。

　　2.议案表决结果：

　　同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3.回避表决情况：

　　无

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　三、 备查文件目录

　　(一)《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告

　　上海阀门厂股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月6日