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华锐风电科技（集团）股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

作者： 2015年08月05日来源：中国证券报-中证网浏览量：

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华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年7月31日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际

股票代码：601558股票简称：华锐风电(6.21, 0.06, 0.98%)编号：临2015-082
　　债券代码：122115、122116债券简称：11华锐01、11华锐02
　　华锐风电科技（集团）股份有限公司
　　第三届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年7月31日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
　　1.关于增补董事的议案。
　　公司董事会于2015年7月23日收到贾祎晶董事书面辞职信，贾祎晶董事因工作安排原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成。公司股东大连重工(11.23, -0.02, -0.18%)?起重集团有限公司已推荐提名邵阳先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　表决结果：通过。
　　公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事发表独立意见如下：
　　（1）经审核，大连重工?起重集团有限公司直接持有公司16.86%的股份。我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》的规定。
　　（2）根据提名股东提供的邵阳董事候选人的履历资料，我们对董事候选人邵阳的任职资格进行了审核，我们一致认为邵阳先生符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
　　（3）公司于2015年8月3日召开的第三届董事会临时会议审议通过《关于增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风电《公司章程》的有关规定。
　　综上，我们一致同意将邵阳先生作为董事候选人提请公司2015年第二次临时股东大会进行选举。
　　2.关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
　　董事会决定于2015年8月26日召开公司2015年第二次临时股东大会，将董事候选人提交股东大会进行选举。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
　　2015年8月3日

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